El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi ordenó embargar
los bienes y cuentas bancarias de la madre y la
hermana del fallecido fiscal Alberto Nisman, además
de iniciar una investigación patrimonial en la causa
por "presunto lavado de dinero".
El magistrado dispuso investigar
y peritar el patrimonio de Nisman, de su madre Sara
Garfunkel, de su hermana Sandra
Nisman y del perito Diego
Lagomarsino, que
está procesado como partícipe de un homicidio en la
causa de la muerte del fiscal.
Los cuatro tenían un cuenta en el
Merril Lynch Bank of America Corporation, con sede
en Nueva York con movimientos por 666-690 dólares
entre el 13 de septiembre de 2012 y wl 19 de agosto
de 2014
La sala I de la Cámara Federal porteña deberá
resolver si avala los embargos preventivos
dispuestos por Martínez De Giorgi, en la causa que
tiene como querellante a la AFIP y que fueron
apelados por la defensa de Sara Garfunkel, madre de
Nisman y de Sandra Nisman, su hermana.
La resolución sostiene que "las medidas a decretar,
tienen por objeto obtener y sumar legalmente pruebas
o elementos de convicción que permitan un
conocimiento acabado de los hechos que motivan las
presentes actuaciones y evitar
que los imputados pudieran continuar obteniendo un
beneficio de lo que podría ser producto de un
ilícito".
El juez también solicitó a los peritos analizar los lazos
"parentales, conyugales y societarios" además de
"herencias recibidas" e historia laboral entre otros
aspectos.
Por otra parte, Martínez De Giorgi, dispuso un
entrecruzamiento de llamados entre las líneas
telefónicas informadas en la causa para establecer
si "tuvieron comunicaciones y vínculos entre sí",
diligencia que encomendó a la "Dirección de
Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen
Organizado" dependiente de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación.
También intervino
las empresas de Claudio Picón ya que la cuenta
estadounidense registra una transferencia hecha por
este empresario al fiscal Alberto Nisman, quien
además, tenía un poder firmado ante escribano que le
otorgaba facultades para manejar y realizar trámites
sobre la camioneta Audi Q3, que figuraba como
propiedad de la empresa "Palermopack S.A". Cabe
recordar que Martínez De Giorgi quedó a cargo del
caso como juez subrogante del juzgado federal 11,
luego del fallecimiento de su titular Claudio
Bonadio. En la causa por supuesto lavado de dinero
se analiza, además, la compra
de departamentos y cocheras en un fidecomiso y de
lotes en un barrio privado en Punta del Este
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